Control y Prevención del Lavado de Dinero

La legitimación de activos provenientes de ilícitos, comúnmente conocida como “lavado de dinero”, es un proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita.

Nuestros Servicios

  • Identificación de los riesgos por proceso del negocio.
  • Evaluación de los riesgos para la institución, sus filiales y sociedades vinculadas en caso de existir.
  • Evaluación del grado de vulnerabilidad de la institución.
  • Definición de la estructura operativa.
  • Confección de manuales de funciones y responsabilidades.
  • Programa integral de capacitación.
  • SAM – Suspicious Activity Monitor. Software de alertas y monitoreo de actividades.