Digital Due Diligence: ¿Cómo clasificar a los terceros que interactúan con tu organización?

05/09/19

¿Sabés si alguno de tus proveedores o clientes:

  • Interactúa con funcionarios públicos en tu nombre de manera inapropiada
  • Forma parte de un sistema de evasión impositiva
  • Está involucrado en un escándalo de corrupción
  • Integra una red lavado de activos
  • Es utilizado como vehículo/pantalla para “devolver un favor” a un tercero o extraer fondos de la organización

La ley responsabilidad penal empresaria enumera como elemento del programa de integridad, la realización de procedimientos que comprueben la reputación de terceros o socios de negocios. Por lo tanto, es una pieza fundamental de un programa de compliance conocerlos.

Para poder determinar el riesgo que realice una conducta inapropiada. En otras palabras, se debe estar preparado ante la posibilidad que uno de tus proveedores, clientes o socios resulte mencionado en los medios de comunicación en caso de estar involucrado en una investigación por evasión impositiva, lavado de dinero o corrupción.

En el 90% de los casos de corrupción y lavado, los terceros han sido participes necesarios

Proceso de due diligence de terceros

En PwC Argentina, desarrollamos una solución ágil, sistémica y eficaz que le permite a las organizaciones, en menos de 30 días, clasificar su universo de terceros en base al riesgo de falta de integridad.

Nuestro equipo está formado por especialistas en: Forensic, Compliance, Analytics, Legales, Impuestos, Anti Money Laundering y Risk Assurance. Asimismo, contamos con un sistema experto que clasifica a los terceros de la organización a partir de información mínima de cada uno de ellos, obteniendo un mapa de riesgos de terceros.

Facturación vs. Riesgo

Análisis por Indicador

Distribución Geográfica

Mapa de Calor según la Cantidad de Casos por Provincia

Cantidad por Riesgo

Nivel Rieso Cantidad
Alto 1.000
Medio 1.500
Bajo 4.000
Total general 6.500

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Tel: (54 11) 4850-6814

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Director, PwC Argentina

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