Las alianzas estratégicas pueden ser vitales para el éxito empresarial, pero también conllevan riesgos potenciales. La ley de responsabilidad penal empresaria menciona que es necesario verificar y monitorear la integridad de los terceros con los cuales interactuamos. Es por eso que brindamos una visión integral de las entidades físicas y jurídicas con las que nuestros clientes se relacionan, evaluando su reputación, solidez financiera, antecedentes, vínculos, cumplimiento normativo y cualquier otro factor crítico.
A través de nuestra metodología rigurosa y el uso de tecnología avanzada, identificamos y evaluamos los riesgos asociados a los vínculos comerciales. Esto incluye el análisis de antecedentes, la verificación de referencias, el monitoreo de la actividad empresarial y el seguimiento de cualquier indicio de comportamiento sospechoso. Nuestro objetivo es proporcionar una visión clara y completa de las relaciones empresariales, permitiendo a nuestros clientes tomar decisiones fundamentadas para proteger sus intereses y mitigar riesgos potenciales.
Preguntas frecuentes:
¿Qué incluye nuestro servicio de Inteligencia corporativa (“Corporate Intelligence”)?
- Análisis de antecedentes (“background checks”)
- Conocer vínculos y reputación de directores, empleados, accionistas y beneficiarios finales (“UBOs”)
- Debida diligencia (“due diligence”) de empresas, subsidiarias y ejecutivos para potenciales M&A
- Monitoreo de información disponible en medios de comunicación (“media search”), blogs, redes sociales y otras fuentes de información
- Background screening
- Análisis de redes y relaciones para identificar conexiones ocultas o inapropiadas
- Análisis de vínculos con entidades offshore e identificación de beneficiarios finales
- Análisis patrimonial, de solvencia y conducta financiera de una entidad
- Verificación de antecedentes judiciales
- Identificación de participaciones en campañas políticas
- Verificación de antecedentes académicos y/o laborales
Nuestro objetivo es proporcionar una visión clara y completa de las relaciones empresariales, permitiendo a nuestros clientes tomar decisiones fundamentadas para proteger sus intereses y mitigar riesgos potenciales.
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