Nuestras investigaciones corporativas son un componente clave en la identificación del alcance y complejidad de fraudes y otras actividades irregularidades, y para la posterior detección temprana y prevención dentro de las organizaciones.
Somos conscientes de la importancia de la confidencialidad, es por eso que llevamos a cabo nuestras investigaciones con la máxima discreción y protección de la privacidad de nuestros clientes. Nuestro enfoque independiente nos permite ofrecer una evaluación imparcial y objetiva de cada situación, garantizando resultados confiables y justos.
Utilizamos técnicas y tecnologías avanzadas de recolección y análisis de información para proporcionar conclusiones sólidas y fundamentadas.
Además, nos adaptamos a las necesidades específicas de cada empresa, brindando soluciones personalizadas que se ajustan a sus requerimientos y objetivos. Estamos preparados para ayudarte a gestionar riesgos y mantener la integridad de tu organización.
Contamos con un equipo multidisciplinario de especialistas contables, abogados, criminalistas, administradores de empresas, data analytics etc. para darle solución a problemas concretos.
Preguntas frecuentes:
Nuestros servicios
- Investigaciones a partir de denuncias recibidas en nuestro portal de línea de denuncias o en portales externos (conflictos laborales e integridad, delitos económicos, fraudes corporativos, conflicto de interés, delitos informáticos, uso indebido de activos, medioambientales, etc.)
- Asistencia a partir de resultados encontrados por el equipo de Auditoría Interna
- Revisión de e-mails internos de personal de la organización para identificar patrones, comunicaciones sospechosas y otras evidencias de conductas indebidas
- Análisis de transacciones para identificar potenciales fraudes o casos de lavado de activos. Examinación de patrones, anomalías y correlaciones entre datos financieros.
Nuestro compromiso es proporcionar información relevante y acciones concretas para tomar decisiones informadas y proteger los intereses de su empresa. Cuando se trata de investigaciones corporativas, confiá en nuestro equipo de profesionales experimentados.
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