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Investigaciones corporativas

Investigaciones corporativas

Investigaciones confidenciales e independientes para salvaguardar el entorno de tu organización.

Nuestras investigaciones corporativas son un componente clave en la identificación del alcance y complejidad de fraudes y otras actividades irregularidades, y para la posterior detección temprana y prevención dentro de las organizaciones.  

Somos conscientes de la importancia de la confidencialidad, es por eso que llevamos a cabo nuestras investigaciones con la máxima discreción y protección de la privacidad de nuestros clientes. Nuestro enfoque independiente nos permite ofrecer una evaluación imparcial y objetiva de cada situación, garantizando resultados confiables y justos.

Utilizamos técnicas y tecnologías avanzadas de recolección y análisis de información para proporcionar conclusiones sólidas y fundamentadas.

Además, nos adaptamos a las necesidades específicas de cada empresa, brindando soluciones personalizadas que se ajustan a sus requerimientos y objetivos. Estamos preparados para ayudarte a gestionar riesgos y mantener la integridad de tu organización.

Contamos con un equipo multidisciplinario de especialistas contables, abogados, criminalistas, administradores de empresas, data analytics etc. para darle solución a problemas concretos.

Preguntas frecuentes:

Las investigaciones corporativas son fundamentales para proteger a las organizaciones contra fraudes, riesgos, corrupción y otros problemas que pueden afectar su reputación. Estas investigaciones ayudan a identificar y abordar irregularidades, evaluar riesgos potenciales, garantizar el cumplimiento normativo y salvaguardar la integridad de la empresa.

Las investigaciones corporativas se enfocan en buscar y recopilar evidencia de fraudes y prácticas indebidas dentro de una organización. Estas investigaciones utilizan técnicas de análisis forense y revisión exhaustiva de registros para identificar patrones, transacciones sospechosas y comportamientos inapropiados. Esto permite tomar acciones rápidas y adecuadas para prevenir y detener actividades fraudulentas.

Las investigaciones corporativas son fundamentales para proteger la reputación de una organización. Al investigar y abordar rápidamente incidentes de fraude, corrupción o prácticas indebidas, se puede evitar el daño a la imagen y la credibilidad de la empresa. Además, las investigaciones permiten tomar medidas correctivas, implementar controles más sólidos y demostrar un compromiso con la transparencia y la ética empresarial.

Las investigaciones de antecedentes son esenciales para evaluar la integridad de los terceros con los que interactuamos. Estas investigaciones permiten verificar los antecedentes, experiencia y reputación de los individuos o empresas antes de establecer relaciones comerciales o realizar contrataciones. Esto ayuda a prevenir la asociación con entidades o personas de dudosa integridad y reducir el riesgo de fraudes, conflictos de interés y problemas legales futuros.

Las investigaciones corporativas permiten evaluar y mitigar los riesgos en una organización al identificar patrones de vulnerabilidad y detectar actividades sospechosas o fraudulentas. Al comprender y abordar los riesgos identificados, las organizaciones pueden implementar medidas preventivas y correctivas para fortalecer su gestión de riesgos.

Nuestros servicios

  • Investigaciones a partir de denuncias recibidas en nuestro portal de línea de denuncias o en portales externos (conflictos laborales e integridad, delitos económicos, fraudes corporativos, conflicto de interés, delitos informáticos, uso indebido de activos, medioambientales, etc.)
  • Asistencia a partir de resultados encontrados por el equipo de Auditoría Interna
  • Revisión de e-mails internos de personal de la organización para identificar patrones, comunicaciones sospechosas y otras evidencias de conductas indebidas
  • Análisis de transacciones para identificar potenciales fraudes o casos de lavado de activos. Examinación de patrones, anomalías y correlaciones entre datos financieros.

Nuestro compromiso es proporcionar información relevante y acciones concretas para tomar decisiones informadas y proteger los intereses de su empresa. Cuando se trata de investigaciones corporativas, confiá en nuestro equipo de profesionales experimentados.

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Diego Taich

Socio de la práctica de Consultoría en CiberSeguridad, Gestión de Riesgos & IT, PwC Argentina

Tel: (54 11) 4850-6834

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Juan Nazar de Boulin

Manager, PwC Argentina

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María Eugenia Gil

Manager, PwC Argentina

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